A Polícia Civil de Mato Grosso, em conjunto com a Polícia Civil do Amapá, deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a Operação Marketplace para desarticular um grupo criminoso envolvido em fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com base em Cuiabá.
Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, além de ordens de bloqueio patrimonial contra os investigados. Os crimes apurados podem resultar em penas que variam de 10 a 25 anos de prisão.
As investigações identificaram vítimas em pelo menos nove estados brasileiros, incluindo Roraima, Tocantins, Goiás, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina, evidenciando o alcance interestadual do esquema.
O caso teve início após registros de ocorrência envolvendo o golpe do “falso intermediário”, aplicado por meio de anúncios de venda de veículos em marketplaces de redes sociais. Os criminosos clonavam anúncios legítimos, ofertavam os bens por valores abaixo do mercado e induziam comprador e vendedor a realizarem transferências para contas indicadas pela quadrilha.
Após o pagamento, as vítimas eram bloqueadas pelos golpistas. Com o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou a participação de ao menos 23 pessoas, incluindo internos do sistema penitenciário de Mato Grosso. O grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e atuação permanente, visando aplicar golpes digitais e ocultar os valores obtidos ilegalmente.
